Датский Danske Bank признал себя виновным в мошенничестве и выплатит 2 млрд долларов штрафа, чтобы положить конец длительному расследованию США по отмыванию денег — в том числе российских клиентов — через эстонское отделение банка. Читати далі
Государственное бюро расследований (ГБР) расследует дело о возможном отмывании денег с участием банка “Глобус” и компании “Новое оборудование”. Читати далі
Отмывание денег путём покупки и продажи NFT – это пока ещё небольшой, но растущий сектор преступной деятельности, сообщает отчёт Chainalysis. Читати далі
Офис прокурора Европейского Союза с июня инициировал более 500 дел об отмывании денег, мошенничестве и трансграничной коррупции на общую сумму около 5 млрд евро. Читати далі
Комиссия рынка финансов и капитала Латвии приняла решение оштрафовать PrivatBank, крупнейшим акционером которого является украинский ПриватБанк, на 768,7 тыс. евро за нарушение законодательства о борьбе с отмыванием денег. Читати далі
Президент Владимир Зеленский заявил, что расследование “Слидство.Инфо” по материалам Pandora Papers об оффшорах, которые использовал Зеленский и его соратники, не содержит ничего нового, и заверил, что не занимался отмыванием денег. Читати далі
В Украине практикуется получение банками и другими частными коммерческими структурами так называемых инсайдерских займов. Их можно вернуть в виде активов, ценных бумаг, и таким образом «отмыть» деньги. Читати далі
Генеральная прокуратура Швейцарии (OAG) прекратила расследование в отношении неизвестных лиц по подозрению в отмывании в 2008-2010 годах через швейцарские банки денежных средств, связанных, как предполагалось, с незаконной деятельностью в РФ. Читати далі
Китайская полиция арестовала более 1100 человек, подозреваемых в использовании криптовалюты для отмывания денег от телефонного и интернет-мошенничества. Читати далі
Комитет экспертов Совета Европы по оценке мер борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма (MONEYVAL) призывает Святой Престол, включая государство Ватикан, продолжать усиливать меры по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма. Читати далі
Вы сможете отписаться в любое время
