Нацбанк сдал в СБУ данные на 36 банков
За 9 месяцев Национальный банк направил Службе безопасности Украины информацию относительно 36 банков и 8 небанковских финансовых учреждений. Читати далі
Tag Archive for: СБУ
В деле о фиктивных кредитах Moneyveo появился след Prozorro
/0 Comments/рубрика Новини /by RomanСооснователь украинского стартапа DroneUA Валерий Яковенко оказался среди сотен пострадавших украинцев, от имени которых якобы были взяты кредиты в финансовой компании Moneyveo. Читати далі
«Украинская биржа» отвергает обвинения СБУ
/0 Comments/рубрика Новини /by Roman«Украинская биржа» отвергает фабулу расследования СБУ, которая уличила схему в биржевых операциях с ОВГЗ. Читати далі
СБУ подтвердила уголовное производство в отношении фондовых бирж за отмывание ₴100 млн.
/0 Comments/рубрика Новини /by Ростислав КравецКомпании совершали мнимые финансовые операции купли-продажи ОВГЗ в интересах физических лиц. Читати далі
СБУ викрила посадовців, які допомагали РФ вести підривну діяльність проти України (відео)
/0 Comments/рубрика Новини /by Ростислав КравецНа Запоріжжі СБУ викрила посадовців місцевих органів влади, які допомагали РФ вести підривну діяльність проти України. Читати далі
Обыски правоохранительными органами на фондовых биржах требуют серьезных оснований – глава НКЦБФР
/0 Comments/рубрика Новини /by RomanГлава Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБРФ) напоминает о важной роли фондовых бирж в инфраструктуре финансовой системы страны и подчеркивает, что проведение на них обысков требует серьезных оснований. Читати далі
Колишнього заступника голови Вищого Господарського суду викрито на фінансуванні терористичних організацій «Д/ЛНР»
/0 Comments/рубрика Новини /by Ростислав КравецСпівробітники Служби безпеки України у межах розпочатого кримінального провадження викрили колишнього заступника голови Вищого Господарського суду на фінансуванні терористичних організації «Д/ЛНР». Читати далі
Официальное заявление Moneyveo об обыске СБУ
/0 Comments/рубрика Новини /by RomanКомпания Moneyveo заявила, что обвинения о которых говорится на сайте СБУ относятся к другой компании и не имеют отношения к ней. Читати далі
СБУ назвала причину массовых обысков на фондовом рынке
/0 Comments/рубрика Новини /by RomanСпецслужба внезапно нашла на украинском фондовом рынке «легализацию и манипулирование». Читати далі
Moneyveo обвиняют в незаконном использовании персональных данных граждан для фиктивного кредитования
/1 Comment/рубрика Новини /by Ростислав КравецСлужба безопасности Украины провела обыск в офисе микрофинансовой организации Moneyveo, изъяв технику и документы в рамках расследования по несанкционированному использованию личных данных граждан Украины. Читати далі
При цитировании и использовании любых материалов ссылка на antiraid.com.ua обязательна.Все права защищены Antiraid 2007.
