Deutsche Bank вопреки возражениям своего репутационного комитета в США одобрил продажу дорогой недвижимости в Силиконовой долине российскому бизнесмену Виталию Юсуфову, сыну экс-министра энергетики Игоря Юсуфова. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на документы и на информированные источники. Читати далі
Совет Европы и Представительство ЕС в Украине реализуют совместный проект “Укрепление мер по противодействию отмыванию средств и финансированию терроризма в Украине”. Читати далі
Один из крупнейших банков Дании – Danske Bank – сообщил о закрытии своего эстонского отделения, которое подозревают в отмывании около 230 миллиардов долларов. Читати далі
Служба безопасности Украины прекратила деятельность мощного конвертационного центра с общим объемом более 1 млрд грн в год в Киеве. Читати далі
Прогресс Украины в проведении реформ, направленных на противодействие отмыванию денег, является недостаточным. Читати далі
В Совете Европы считают недостаточным прогресс Украины в имплементации реформ, направленных на противодействие отмыванию денег и финансированию терроризма. Читати далі
Полиция Финляндии раскрыла крупнейшую в истории страны аферу с отмыванием денег через банковскую сферу. Читати далі
Швейцарский филиал банка HSBC заявил о готовности выплатить €294,4 млн за внесудебное завершение дела об отмывании денег, инициированного в 2014 году. Читати далі
Сегодня функционирующая в рамках Совета Европы Группа государств по борьбе с коррупцией (ГРЕКО) опубликовала доклад, посвященный сохраняющейся проблеме «вращающихся дверей» в Конгрессе США. Читати далі
Вокруг бывших владельцев “Приватбанка” Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова раскручивается очередной громкий скандал. Читати далі
Вы сможете отписаться в любое время
